四、其他事项 (一)拟参加股东大会的股东请填妥及签署(盖章)回执(请见附件 1)

四、其他事项 (一)拟参加股东大会的股东请填妥及签署(盖章)回执(请见附件 1)

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须提供:①法定代表人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件(见附件3);③股权证复印件(加盖公章), 三、会议登记方式 (一)登记光阴: 2020年6月22日(周一)至6月24日(周三)。

并于2020年6月19日前(含当日)以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室,须提供:①书面授权拜托书原件(见附件2);②股权证原件及复印件;③署理人身份证原件及复印件。

(二)缺席会议的股东及股东署理人请携带身份证原件提前 30分钟抵达会议地点,该署理人不必是本行的股东, 陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2019年度股东大会的布告 信息根源:信息员 发表日期:2020-06-05 点击量:129 陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称 “本行”)第一届董事会第二十四次会议抉择召开本行2019年度股东大会(以下简称“股东大会”), 2.本行董事、监事及高档治理人员, 2.法人股东:法定代表人缺席会议的, 二、会议事项 (一)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年度董事会报告》的议案; (二)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年度监事会报告》的议案; (三)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年度财务决算报告》的议案; (四)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年度利润调配方案》的议案; (五)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2020年度财务预算方案》的议案; (六)审议对于选举孟浩为陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事的议案; (七)审议对于选举郭海星为陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事的议案; (八)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司总行新办公大楼改造装修用度估算》的议案; (九)审议对于陕西秦农农村商业银行股份有限公司收购西安市长安区农村信用配合联社的议案; (十)审议对于陕西秦农农村商业银行股份有限公司收购西安市长安区农村信用配合联社相关授权事项的议案; (十一)审议对于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司定向募股方案》的议案; (十二)听取《 陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会关于董事会授权方案2019年度执行情况报告》; (十三)听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年度关联交易情况报告》,鉴于本行有八千多名股东,与会股东或其拜托署理人交通、住宿等用度自理。

异地股东能够用信函办法登记(来函请在信封上注明 “股东大会”字样),拜托署理人缺席会议的, 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 董事会



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